冀东水泥选举姜德义等人为七届董事会董事

来源：来源: 冀东水泥发布时间：2016年11月02日

10.15日，冀东水泥召开2016年第二次临时股东大会，会上审议并通过了两项议案，一是审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》：选举姜德义、姜长禄、郑宝金、于宝池、任前进为第七届董事会董事；二是审议通过了《关于补选王顺晴先生为第七届监事会监事的议案》。以下为公告全部内容：

唐山冀东水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议通知情况：本公司召开 2016 年第二次临时股东大会的通

知于 2016年 10月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2016-100)。

2.会议召开时间：

(1)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场会议召开时间为：2016年 10月 15日下午 14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10

月 31日，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00(股票交易时间)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 10月

30日，下午 15：00 至 2016年 10月 31日下午 15：00期间的任意时间。

3.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路 233号公司会议室

5.召集人：公司董事会

6.主持人：副董事长于九洲先生

7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 8 人，共持有公司股份

643，000，415股，占公司总股数的 47.7172%。其中：出席现场会议表

决的股东及股东代表 3人，代表股份 432，033，300股，占公司股份总

数的 32.0613%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 210，967，115股，占公司股份总数的 15.6559%。参与表决的中小投资者(持有公司总股本 5%以下股份的股东，以下同)4人，代表股份 3，155，029股，占出席本次股东大会股份总数的 0.2341%。

公司董事、拟任董事、拟任监事、监事及高级管理人员出席了会议；公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议议案审议表决情况

1.表决方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

2.议案表决结果：

议案一：审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

议案 1.1选举姜德义先生为第七届董事会董事

同意 643，000，415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；