日前，广东塔牌集团股份有限公司上市公司发布公告称，董事会于近日收到副总经理、董事会秘书曾皓平先生递交的书面辞职报告，曾皓平先生因已到法定退休年龄，申请辞去其担任的本公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曾皓平先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职生效后，曾皓平先生将不再担任公司任何职务。

曾皓平先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露和资本运作等方面发挥了重要作用。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任赖宏飞先生为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任赖宏飞先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届高级管理人员任期届满之日止。

赖宏飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。

本次董事会召开前，赖宏飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就公司聘任赖宏飞先生为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。