6月8 日，海螺水泥2006大会海螺大厦十楼会议室隆重召开。参会股东代表、投资者共计12名，公司部分董监事、高级管理人员和董秘室、销售部、财务部、法律室等各相关专业部室负责人出席了本次会议。本次会议由海螺水泥董事会召集，由郭文叁董事长主持，会议顺利审议通过八项议案。会后，董监事及中高层管理人员与各方来宾就公司及行业发展展开了热切、深入的互动式交流和探讨。

       出席本次股东大会的股东代表共代表股份864,216,686股，约占公司股份总数的55.17%；其中上市的人民币普通股（A股）股份648,591,052股，约占公司A股股份总数的57.23%；境外上市外资股（H股）股份215,625,634股，约占公司H股股份总数的49.78%。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

       1、批准截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的董事会报告。

       2、批准截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的监事会报告。

       3、批准截至二〇〇六年十二月三十一日止年度分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计财务报告。

       4、批准二〇〇六年度利润分配方案。

       5、以普通决议批准关于聘任毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为本公司的中国及香港审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。

       6、批准关于董事会、监事会换届选举的议案。

       7、批准本公司为下列附属公司之银行贷款提供担保的议案。

       8、批准关于授权董事会行使本公司所有分配及发行新股的权利的议案。

       北京市竞天公诚律师事务所马秀梅律师见证了本次股东大会。根据香港联合交易所有限公司《上市规则》要求，毕马威会计师事务所担任本次会议的点票监察人。

       此次会议的召开，恰逢海螺水泥定向增发项目成功实施之后，会议吸引了众多关心海螺水泥发展的投资者和专业人士参会，包括：嘉实基金、长盛基金、东方基金、信诚基金、易方达基金、长信基金，以及国金证券、国海证券、国信证券、联合证券等业内知名专业投资和分析研究机构。

       会议结束后，郭文叁董事长和公司其他董监事、中高层管理人员就投资者所关心的问题，与投资者进行了热烈的交流和探讨。参会投资者踊跃发言，公司相关领导进行了耐心、细致地解答，通过交流活动，向投资者展示了公司清晰的发展战略，也描绘了公司明朗、乐观的发展前景。

       投资者纷纷表示，海螺水泥是行业的龙头企业，通过此次股东大会，能有机会与公司管理层进行面对面的交流，从而对水泥行业有了更加系统的认识，对海螺水泥的投资价值有了更加深刻的理解，使投资公司的信心得到了进一步的增强，受益匪浅。

公司董事长郭文叁先生主持召开2006年度股东大会

公司副总经理兼董秘章明静女士宣读2006年度董事会工作报告及关于董事会、监事会换届的议案

公司监事康洹先生宣读2006年度监事会工作报告

毕马威会计师事务所合伙人龚伟礼先生宣读海螺水泥2006年度财务审计报告

公司执行董事余彪先生宣读2006年度利润分配预案

来源：安徽海螺水泥股份有限公司