葛洲坝公布2005年年报：每股收益0.089元

更新日期: 2006年04月11日【字体：小大】

葛洲坝公布2005年年报：每股收益0.089元，每股收益（扣除）0.087元，每股净资产4.923元，调整后每股净资产4.879元，净资产收益率1.812%，扣除非经常性损益后净利润61731681.59元，主营业务收入1645115256.49元，净利润62975353.98元，股东权益3474962294.86元。

董监事会决议公告

葛洲坝股份有限公司于2006年3月10日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

二、通过公司2005年度利润分配预案：2005年度利润分配和资本公积金转增股本事项在下次董事会上提出预案作出决议。

三、通过公司控股股东偿还占用资金的议案。

四、通过调整公司水泥厂固定资产折旧年限的议案。

五、公司同意为控股子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司(下称：易普力公司)4500万元贷款和4200万元履约保函提供担保。易普力公司以其资产为公司提供反担保；同意易普力公司为其控股65%的子公司重庆垫江八四化工有限公司(下称：八四化工)1500万元银行贷款提供担保。八四化工以其资产提供反担保。

截止2005年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为4066万元，公司对控股子公司提供担保的总额为41000万元。

六、同意对公司所属施工科学研究所资产进行整合，设立"湖北中葛项目管理有限公司"(下称：项目公司)，同时注销施工科学研究所。项目公司为公司全资子公司，注册资本为800万元。

七、通过聘任公司高级管理人员的议案。

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任公司副总经理邓银启先生兼任公司总工程师。

八、通过调整公司监事的议案。

股东监事文利民不再担任本公司监事；提名崔大桥先生为公司股东监事候选人。

上述有关事项需提请公司年度股东大会审议。

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