天山股份2015年4月12日向全体董事发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，于2015年4月22日以现场会议方式召开第六届董事会第一次会议，会议应参加董事7人，实际参会董事7人。董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。公司监事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

    经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

 

 

    选举张丽荣女士为本公司第六届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

 

 

    根据董事长的提名，同意聘任赵新军先生为本公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）本公司独立董事边新俊、高云飞、李薇认为董事会本次聘任的总裁赵新军先生具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

 

 

    根据董事长的提名，同意聘任刘洪涛先生为本公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）本公司独立董事边新俊、高云飞、李薇认为董事会本次聘任的董事会秘书刘洪涛先生具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

 

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

 

 

    根据总裁的提名，同意聘任王鲁岩先生为本公司常务副总裁；同意聘任王磊先生、徐克瑞女士、刘洪涛先生、李阳先生为公司副总裁；同意聘任李辉女士为公司总会计师；同意聘任包文忠先生为公司总工程师。（简历后附）本公司独立董事边新俊、高云飞、李薇认为董事会本次聘任的上述高级管理人员均具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

 

    上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

 

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

 

 

    同意本公司第六届董事会专门委员会由以下人员构成：

 

    战略委员会：彭建新、高云飞、李薇、张丽荣、赵新军

 

    主任委员：张丽荣

 

    提名委员会：边新俊、高云飞、王鲁岩

 

    主任委员：边新俊

 

    审计委员会：李薇、边新俊、赵新军

 

    主任委员：李薇

 

    薪酬与考核委员会：高云飞、李薇、张丽荣

 

    主任委员：高云飞

 

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

 

 

    同意公司聘任周建林先生为本公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

 

 

    同意本公司以现金400万元向全资子公司新疆天山建筑材料检测有限公司增资。

 

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。