6月19日，海螺水泥发布《关于更换董事、董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》称，公司董事会于2024年6月19日收到周小川先生的书面辞职报告，周小川先生因个人工作变动，申请辞去公司执行董事、董事会秘书，以及董事会环境、社会及管治（ESG）管理委员会委员职务。辞去上述职务后，周小川先生将不再担任公司任何职务。

鉴于周小川先生之辞任，经公司董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会提名虞水先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并提请公司股东大会审议批准。虞水先生的任期将自股东大会批准之日起生效，至第九届董事会任期届满之日止。（虞水先生简历附后）

为填补周小川先生辞任后之空缺，经公司董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会一致同意聘任虞水先生担任本公司董事会秘书，并委任虞水先生担任环境、社会及管治（ESG）管理委员会委员。

为满足公司经营管理需要，经公司董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会一致同意聘任刘庆新先生担任公司总经理助理。刘庆新先生的任命自本次董事会审议通过之日起生效。

附：虞水先生、刘庆新先生之简历

虞水先生，1976年10月出生，助理经济师。虞先生毕业于安徽大学经济学专业，于1997年加入本公司，历任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长，蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理，印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理，本公司总经理助理、董事会秘书等职务，在公司治理、资本市场及市场营销等方面具有丰富的经验。虞先生现亦担任本公司副总经理。

刘庆新先生，1979年6月出生，高级工程师。刘先生毕业于武汉理工大学无机非金属材料工程专业，于2001年加入本集团，历任安徽铜陵海螺水泥有限公司制造分厂厂长、生产安全处处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务，在企业管理及水泥工艺技术等方面具有丰富的经验。刘先生现亦担任公司皖北区域总裁。