本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司2007年度分红派息方案已经2007年4月2日召开的公司2007年度股东大会审议通过。（股东大会决议公告刊登在2008年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》上）。现将有关分红派息事宜公告如下：

    一、公司2007年度分红派息方案：

    本公司2007年度利润分配方案为：以公司现有总股本962，770，614股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.08元现金）。

    二、股权登记日及除息日：

    本次派息股权登记日为2008年5月22日，除息日为2008年5月23日。

    三、分红派息对象：

    本次派息对象为：截止2008年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法：

    １、无限售条件流通股现金红利于2008年5月23日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；

    ２、有限售条件流通股（含高管锁定股份）现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询机构：公司董事会秘书室

    咨询地址：河北省唐山市新区林荫路

    联 系 人：张士江

    咨询电话：0315—3244005

    传 真：0315—3244005

    唐山冀东水泥股份有限公司  

    董 事 会    

    2008年5月15日