陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年9月6日以专人送达、传真方式召开。

　　会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　通过《关于向中国银行铜川分行申请办理流动资金借款的议案》，同意秦岭水泥向中国银行股份有限公司铜川分行申请办理1年期流动资金借款1亿元（5,000万元现金，5,000万元银行敞口承兑汇票），以评估价值4.38亿元的资产为抵押物。

　　抵押物为：⑴现有两条2000t/d水泥熟料生产线的机器设备及部分构筑物；⑵公司自有1宗土地使用权(土地面积286,668m2)。