本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　 本公司于2005年11月30日召开的三届四次董事会审议通过了《关于本公司用公积金弥补亏损的议案》，该议案将提交本公司于2005年12月31日召开的2005年第三次临时股东大会审议。本公司聘请五洲联合会计师事务所对本公司2005年1至10月的财务情况进行了审计，现将有关情况披露如下：

 

　 根据五洲联合会计师事务所五洲会字[2005]8-666号具有保留意见的《审计报告》，截至2005年10月31日，本公司资本公积378,846,434.23元，盈余公积119,510,460.55元；累计未分配利润-142,859,771.78元。

 

　 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号》的有关规定，公司依次以截至2005年10月31日的盈余公积59,755,230.28元和资本公积60,000,000元弥补累计亏损，进行上述弥补后公司未分配利润为-23,104,541.42元，留待以后年度用税前利润弥补。

 

　 五洲联合会计师事务所为本公司出具有保留意见的《审计报告》正文：

 

　 新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

 

　 我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"） 2005年10月31日的资产负债表及合并资产负债表，2005年1－10月的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表，2005年1－10月现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是天山股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

 

    除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

 

　 截止2005年10月31日,天山股份对东方人寿保险股份有限公司的长期投资成本为50,000,000.00元，占资产总额的1.06%，天山股份对其已计提长期投资减值准备25,000,000.00元，因受其实际控制人的影响，东方人寿保险股份有限公司已停业。我们未能获取充分、适当的审计证据以确认天山股份对该股权投资期末计价的合理性。

 

　 我们认为，除了上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了天山股份2005年10月31日的财务状况以及2005年1－10月的经营成果和现金流量。

 

　《审计报告》会计报表附注当中涉及保留意见的事项：长期投资减值准备：根据本公司第二届第28次董事会决议对"长期投资-东方人寿保险股份有限公司"按投资金额的50%计提减值准备，截止2004年12月31日已计提减值准备25,000,000.00元，2005年1-10月未发生变化。

 

　 本公司已将《审计报告》全文同时在巨潮网站上披露。

 

　 特此公告。

 

 

　                                      新疆天山水泥股份有限公司

 

　                                       二00五年十二月二十三日