2013年12月31日，新疆天山水泥股份有限公司以现场会议方式召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。

    据悉，该公司董事会由9名董事组成，现实际董事成员6名，需增补3名董事。根据《公司法》和新疆天山水泥公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经该公司股东推荐  并经公司提名委员会审查和建议，现提名刘志江、王广林、王鲁岩3人为新疆天山水泥公司第五届董事会董事候选人。

　　新疆天山水泥公司3名独立董事在认真审阅了该公司第五届董事会拟增补董事候选人的相关履历后，发表了独立董事意见，认为：增补董事候选人刘志江先生、王广林先生、王鲁岩先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。一致认为刘志江先生、王广林先生、王鲁岩先生符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意刘志江先生、王广林先生、王鲁岩先生作为公司增补董事候选人。该议案表决情况： 6票同意，0票反对，0票弃权。同时，该议案需提交公司股东大会选举。

     刘志江，男，汉族，山东省蓬莱人，1957年1月出生，1982年8月参加工作，1989年12月入党，华南工学院胶凝材料专业毕业，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记，中国中材股份有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事，兼任中国建材工业联合会副会长、中国建材工程建设协会会长等职务。2007年至2009年任中国中材集团公司副总经理；2009年至2013年2月任中国中材集团有限公司董事、总经理、党委常委；2013年初至今任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记、中国中材股份有限公司执行董事、中国中材股份有限公司董事长。

　　王广林，男，汉族，1958年1月出生，1975年11月参加工作，硕士学位，教授级高级工程师，现任中国中材股份有限公司副总裁，中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团股份有限公司董事。2005年至2011年任宁夏建材集团有限责任公司董事长、党委书记；2007年至2010年任中材水泥有限责任公司董事长；2011年至2013年11月任宁夏建材集团股份有限公司董事长；2009年至今任中国中材股份有限公司副总裁。

　　王鲁岩，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，研究生学历、工程硕士、高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理。1989年至2003年历任新疆水泥厂计划员、技术员、业务员、设备器材部部长、一分厂厂长、和静天山水泥有限责任公司总经理；2003年至2007年任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事业部副总经理、常务副总经理、总经理；2008年7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理；2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁。