陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年1月26日以专人送达和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于解聘胡凯公司副总经理职务的议案》。

　　根据公司《章程》的规定和总经理李海宝先生的提议，解聘胡凯公司副总经理职务。

　　本议案表决结果：同意9票，反0票，弃权0票。