赛马实业：2005年年度主要财务指标

更新日期: 2006年04月11日【字体：小大】

赛马实业：2005年年度主要财务指标（单位：人民币元）

董监事会决议暨召开股东大会的公告

宁夏赛马实业股份有限公司于2006年3月22日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

二、通过公司2005年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告。

三、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年度末公司总股本12300万股为基数，每10股派1.50元(含税)。

四、通过修改公司章程的议案。

五、通过聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

六、通过公司为三家控股子公司计划向银行借款累计余额不超过18000万元提供担保的议案。

七、同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司与宁夏青铜峡水泥集团镇罗有限公司分别签订《熟料买卖合同》、《熟料购销协议》，两份协议涉及关联交易总金额为1260万元。

董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

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